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            “惠農聚寶案”主犯被判處無期徒刑:非法集資超百億 逾17億未兌付 ...

            2021-3-25 11:59| 查看: 1| 評論: 0|來自: 哈爾濱市檢察院

            摘要: 經司法審計:自2014年4月22日至2018年12月15日,向10余萬名投資人銷售虛假理財產品,金額超過100億元,至案發共計造成被害人實際損失金額17億余元,其行為已構成集資詐騙罪,數額特別巨大。 ...

            日前,經哈爾濱檢察院提起公訴的“惠農聚寶集團法定代表人陳某濤集資詐騙案法院一審判決被告人陳某濤犯集資詐騙罪一審被判處無期徒刑,檢察機關指控犯罪事實及當庭發表的公訴意見被法院全部采納,被告人當庭認罪認罰、不再上訴。至此,這起龍江歷史上涉案數額最大的集資詐騙案塵埃落定。

            “惠農聚寶”作為一款在龍江大地上以惠農利農名義衍生的“產品”,在2014年推出以來,受到各界的廣泛“追捧”,一時間紅遍大江南北,其法定代表人陳某濤一時間成為了家喻戶曉的“青年農業經濟學家”,在全國都有著巨大的影響力,那么,他是怎樣從“專家學者”走向集資詐騙犯罪道路的呢?

            “我是農村出生的,從小就知道買種子、買化肥、雇人工都需要大量的錢,初中肄業后始終沒找到工作,我就想把社會上的錢募集起來再貸給農民。”陳某濤向檢察官交代。

            2014年,陳某濤打著“互聯網金融”的名義在北京成立了第一家“銀信天下財富投資管理(北京)有限公司”,以“點對點借款給農民耕種”的名義承諾高額利息回報,正式推出了第一款理財產品“年滿盈”,短期內其手中就匯集了上億的錢款。

            實際掌握錢款后,陳某濤并未如他承諾般“點對點借款給農民耕種”,而是肆意揮霍起來,豪車、豪宅、奢侈品、投資等大額花銷如流水般,隨著虧空數字不斷增加,陳某濤開始大肆擴張他的“事業”,哈爾濱、牡丹江、長春、青島、包頭、本溪、銀川、烏魯木齊等數十家分店在全國相繼設立,“季度盈”、“月月盈”、“景善保理”等更高利息的理財產品陸續推出。

            “我當時就是很瘋狂,以為只要不停地想辦法開分店、出產品、募集的資金越來越多,周轉起來也不困難,不會出事的。”陳某濤說。2018年,公司的規模雖然越來越大,但大量集資人的投資卻無法兌付,矛盾逐步升級,面對17億余元的巨額“虧空”,此時的陳某濤已經無力應對,2018年12月21日陳某濤主動到公安機關投案。同日,公安機關立案偵查。此時,陳某濤多家公司賬目上資金已不足千萬。

            哈爾濱市檢察院受理本案后,經審查認定

            犯罪嫌疑人陳某濤明知其掌控銀信天下財富投資管理(北京)有限公司等多家公司在2015年底時就出去巨額虧損的情況下,向被害人隱瞞公司虧損情況,虛構借款人及借款標的,許諾高額利息回報、開展虛假P2P業務,進行非法集資詐騙活動,并將之后的集資款中大部分用于之前集資所欠債務的還本付息,最終造成資金鏈斷裂,無法向非法集資人還本付息。經司法審計:自2014年4月22日至2018年12月15日,其向10余萬名投資人銷售假理財產品,金額超過100億元,至案發共計造成被害人實際損失金額17億余元,其行為已構成集資詐騙罪,數額特別巨大。

            2020年1月16日,哈爾濱市人民檢察院依法以涉嫌集資詐騙罪對陳某濤向法院提起公訴。


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